Imputación objetiva y culpabilidad en el Derecho penal de las personas jurídicasespecial referencia al sistema español

Referencias bibliográficas

• Achenbach, H. Handbuch Wirtschaftsstrafrecht (achenbach, ransiek, hrsg.), 2 auf., 2008, pp. 8-9.
• Achenbach,H. Sanciones con las que se pueden castigar a las empresas y a las personas que actúan en su nombre en el derecho alemán», Libro homenaje a Claus Roxin, 1995, p. 405.
• Alonso Álamo, M. «circunstancias del delito e inseguridad jurídica», Cuadernos de Derecho Judicial, vol. vii, 1995, p. 49
• Alschuler, A.W. «two ways to think about the punishment of corporations», 46 Am. Crim. L. Rev. 1359 (2009), 1387-1388
• Bacigalupo, E. «responsabilidad penal y administrativa de las personas jurídicas y programas de “compliance” (a propósito del proyecto de reformas del código penal de 2009)», La Ley 7442, 2009, p. 1
• Bacigalupo Sagesse, S. Comentarios al Código Penal (m. Gómez tomillo, dir.), 2.ª ed., Valladolid, 2011, art. 31 bis
• Bacigalupo Sagesse, S. «los criterios de imputación de la responsabilidad penal de los entes colectivos y de sus órganos de gobierno (arts. 31 bis y 129 cp)» , La Ley, 7541, 2011, p. 10
• Bajo Fernández, M. «la responsabilidad de las personas jurídicas en el derecho administrativo español», Responsabilidad penal de las empresas y de sus órganos y responsabilidad por el producto (Mir Puig; Luzón Peña, coords.), Barcelona, 1996, p. 28
• Bajo Fernández, M. «la vedada responsabilidad penal por el hecho de otro», Derecho y justicia penal en el siglo XXI. Liber amicorum en Homenaje al Profesor Antonio González Cuéllar García, 2006, pp. 80 y ss
• Bosch, N. Organisationverschulden in Unternehmen, 2002, p. 58, pp. 60 y ss.
• BricKey, K.B. Corporate criminal liability, 2.ª ed., 1992, § 2
• Bucy, P. H. «corporate criminal liability: When does it make sense?», 46 Am. Crim. L. Rev. 1437 (2009)
• Carbonell, J.C.; Morales, F. ; Dopico, J. «personas jurídicas: art. 31 bis cp», Consideraciones a propósito del proyecto de ley de 2009 de modificación del Código Penal (Conclusiones del Seminario interuniversitario sobre la reforma del Código penal celebrado en la Universidad Carlos III de Madrid), (Francisco Javier Álvarez García; J.L. González Cussac, dirs.), Valencia, 2010, p. 32.
• Castro Moreno, A. El delito societario de administración desleal, 1998, p. 228.
• Cofee, John C. jr., «Corporate criminal liability. an introduction and comparative survey», Criminal responsibility of legal and collective entities (a. eser, G. heine, b, huber, eds.), Freiburg i br., 1999, p. 11
• Dannecker, G. «zur notwendigkeit der einführung kriminalrechtlicher sanktionen gegen verbände», GA 2001, p. 119
• Díaz Echegaray, J.L. El administrador de hecho de las sociedades, 2002
• Dopico Gómez-Aller, J. «responsabilidad de las personas jurídicas», Memento penal Francis Lefebvre, 2010
• Engelhart,M. Sanktionierung von Unternehmen und compliance. Eine rechtssvergleichende Anyse des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts in Deutchland und den USA, Berlín, 2010.
• Engels, H. Unternehmenvorsatz und Unternehmensfahrlässigkeit im europaischen Kartellrecht, Berlín, 2002, pp. 114 y ss. 126 y ss.,
• Entrena Ruiz, D. El empleo de información privilegiada en el mercado de valores: un estudio de su régimen administrativo sancionador, 2006, pp. 196 y ss
• Faraldo Cabana, P. Los delitos societarios. Aspectos dogmáticos y jurisprudenciales, Valencia, 2000, pp. 72 y ss.
• Feijoo Sánchez, B. Derecho penal de la empresa e imputación objetiva, Madrid, 2007, p. 134, n. 231.
• Feijoo Sánchez, C. Sanciones para empresas por delitos contra el medio ambiente (Presupuestos dogmáticos y criterios de imputación para la intervención del Derecho penal contra las empresas), Madrid, 2002, pp. 169-170
• Fernández Teruelo, J.G. Los delitos societarios en el Código Penal español, 1998, pp. 50 y ss
• Fernández Teruelo, J.G. Estudios de Derecho penal económico, 2002, pp. 26-7
• Fernández Teruelo, J.G. «algunas consideraciones críticas sobre el nuevo modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas introducido por medio de la lo 5/2010», Revista de Derecho Penal 31, 2010, pp. 44 y ss
• Fuentes Naharro, M. «una aproximación al concepto de administrador de hecho y a la funcionalidad de la figura en los grupos de sociedades», Gobierno corporativo y crisis empresariales, 2006, pp. 289 y ss
• Gallego Soler, J.I. «el concepto de administrador de hecho como criterio de imputación de la autoría en derecho penal», Derecho penal de la empresa (2002) (M. Corcoy Bidasolo, dir.), p. 150, con cita de la sts de 16 de julio de 1999 (rj 6184)
• Gallego Soler, J.I. «el concepto de administrador de hecho como criterio de imputación de la autoría en derecho penal», Derecho penal de la empresa (2002) (M. Corcoy Bidasolo, dir.), p. 153
• García Cavero, P. Derecho penal económico. Parte general, Piura, 2003, p. 327
• García Cavero, P. La responsabilidad penal del administrador de hecho de la empresa: Criterios de imputación, Barcelona, 1999; pp. 102 y ss., 168 y ss. y passim
• Gobert, J.; Punch, Rethinking corporate crime, 2003, p. 54
• Gómez Jara, C. «la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma del código penal», La Ley, 14962/2010, p. 5.
• Gómez Jara Díez, C. La responsabilidad penal de las empresas en los EE.UU., 2006, pp. 48 y ss.
• Gómez-Jara Díez, C. «autoorganización empresarial y autorresponsabilidad empresarial», RECPC 08-05, pp. 1 y ss.
• Gómez-Jara Díez, C. La culpabilidad penal de la empresa, Madrid, Barcelona, 2005, p. 158
• Gómez Martín, V. Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010 (S. Mir Puig; M. Corcoy Bidasolo, dirs.), Valencia, 2011, art. 31 bis, p. 129
• Gómez Tomillo, M. ; Sanz Rubiales, I. Derecho administrativo sancionador. Parte general, 2.ª ed., 2010, pp. 87 y ss.
• González-Cuéllar Serrano, N. ; Juanes Peces, A. «la responsabilidad penal de las personas jurídicas y su enjuiciamiento en la reforma de 2010. medidas a adoptar antes de su entrada en vigor», La Ley 7501, 2011, p. 10
• Gracia Martín, L. «la responsabilidad penal de las propias personas jurídicas», AP 39, 1993, p. 602
• Gruner, R. S. Corporate criminal liability and prevention, Nueva York (actualizado a 2010), § 1.02
• Guardiola Lago, M.J. Responsabilidad penal de las personas jurídicas y alcance del artículo 129 del Código Penal, valencia, 2004, pp. 68-9
• Hasnas, J. «the centenary of a mistake: one hundred years of corporate criminal liability», 46 Am. Crim. L. Rev. 1329 (2009)
• Heine, G. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen, von individuellem Fehlverhalten zu kollectiven Fehlentwicklungen, insbesondere bei Grossrisiken, 1995, p. 231
• Hirsch, H-J. «La cuestión de la responsabilidad penal de las asociaciones de personas», ADPCP, 1993, p. 1106.
• Hirsch, H-J. «strafrechtliche verantwortlichkeit von unternehmen», ZStW 107, 1995, p. 323
• Khanna, V.S. «corporate criminal liability: What purpose does it serve?», 1098 Harv. L. Rev. 1477 (1996)
• Latorre Chiner, N. «comentario a la sts de 8 de febrero de 2008 (rj 2664)», Revista de Derecho de Sociedades 32, 2009, p. 394
• Lozano Cutanda, B. «la responsabilidad de la persona jurídica en el ámbito sancionador administrativo (a propósito de la stc 246/1991», RAP 129, 1992, pp. 211 y ss
• Lozano Saigí, M. «aproximación jurídica a la figura y régimen de responsabilidad del administrador de hecho», Revista Jurídica de Catalunya, 4-2005, pp. 1057 y ss
• Mata y Martín, «delitos societarios, administración desleal y demás figuras delictivas», Empresa y Derecho penal (b. del rosal dir.), Madrid, 1999, p. 344
• Maglie, Cristina de «models of corporate criminal liability in comparative law», Wash. U. Global Stud. L. Rev. 547 (2005), 558 y ss.
• Manna, A. «la c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista», Cass. pen. 2003, 3
• Mata y Martín «los delitos societarios en el código penal de 1995», RDS 5-1995, p. 168
• Mir Puig, S. Derecho penal. Parte general, 7.ª ed., 20, v, 50 y 51.
• Morales Prats, F. «la responsabilidad penal de las personas jurídicas», La reforma penal de 2010: análisis y comentarios (G. Quintero Olivares, dir.), Pamplona, 2010
• Musco, E. «la responsabilidad penal de las entidades colectivas», Revista Penal 13, 2004, pp. 117 y ss.
• Nieto Martín, A. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo legislativo, 2008, p. 165
• Nieto Martín, A. Fraudes comunitarios (Derecho penal económico europeo), 1996, pp. 205-9
• Nieto Martín, A. «ordenamiento comunitario y derecho penal económico español. relaciones en el presente y en el futuro», AP 34, 1995, p. 613 y passim.
• Núñez Castaño, E. Derecho penal de la empresa, 2000, p. 136
• Octavio de Toledo y Ubieto, D. ; Huerta Tocildo, S. Derecho Penal. Parte general, 2.ª ed., Madrid, 1986, p. 298
• Otto, H. Die Strafbarkeit von Unternehmen und Verbänden, 1993, p. 29
• Pérez Manzano, M. «la responsabilidad penal de las personas jurídicas», AP 2, 1995, pp. 21 y ss.
• Perdices Huetos, A. «el concepto de administrador de hecho como criterio de imputación de la autoría en el derecho mercantil», Derecho penal de la empresa (2002) (M. Corcoy Bidasolo, dir.), pp. 131 y ss.
• Podgor, E.S. «a new corporate World mandates a “Good faith” affirmative defense», 44 Am. Crim. L.R. 1537 (2007).
• Pollack, B.J. «time to stop living vicariously: a better approach to corporate criminal liability», 46 Am. Crim. L. Rev. 1393
• RansieK, A. Unternehmensstrafrecht, 1996, pp. 333 y ss.
• Robles Planas, R. «¿delitos de personas jurídicas?», InDret 2-2006, pp. 5 y ss.
• Rodríguez Mourullo, G. «la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los principios básicos del sistema», Abogados, septiembre de 2010
• Rodríguez Ramos, L. «¿cómo puede delinquir una persona jurídica en un sistema antropocéntrico», La Ley 7561, 2011, p. 5.
• Rodríguez Ramos, L. «societas delinquere potest! nuevos aspectos dogmáticos y procesales de la cuestión», La Ley, 3 de noviembre de 1996, p. 4
• Rogall,K. Karlsruher Kommentar zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, 3 auf., Múnich, 2006, § 30, 6.
• Rosal Blasco, Los delitos societarios en el Código Penal de 1995, Valencia, 1998
• Roxin, C. Derecho penal. Parte general, 2.ª ed., 1997, § 8, 56c
• Silva Sánchez, J.M. «la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el convenio del consejo de Europa sobre cibercriminalidad», Cuadernos de Derecho Judicial 9, 2002, p. 132
• Schünemann, B. «la punibilidad de las personas jurídicas desde la perspectiva europea», Hacia un Derecho penal económico europeo. Jornadas en honor del Profesor Klaus Tiedemann, Madrid, 1995, p. 591.
• Schünemann, B. Unternehmenskriminalität und Strafrecht, 1979, pp. 155 y ss
• Tiedemann, K. «la responsabilità penale delle persone giuridiche in diritto comparato», RIDPP, 1995, pp. 615 ss
• Tiedemann,K. Brender, M. vid. Die Neueregelung der Verbandstäterschaft im Ordnungswidrigkeitenrecht, 1989, pp. 105 y ss.
• Tiedemann, K. «die “bebüssung” von unternehmen nach dem 2 Gesetz zur bekämpfung der Wirtschaftskrimimalität», NJW 41, 1988, p. 1171
• Torío López, A. «el concepto individual de culpabilidad», ADPCP, 1985, p. 300
• Trug, G. «zu den folgen des einführung eines unternehmensstrafrechts», Wistra 7, 2010, p. 243
• Vero, G. La responsabilità penale delle persone giuridiche, Milán, 2008, pp. 36 y ss.
• Vero, G. La responsabilità penale delle persone giuridiche, Milán, 2008, p. 59.
• WeiGend, T. «societas delinquere non potest? a German perspective», Journal of International Criminal Justice 2008, d.
• Wells, C. Corporations and Criminal Responsibility, 1993, pp. 98 y ss
• Zugaldía Espinar, J.M. «bases para una teoría de la imputación de la persona jurídica», CPC 81, 2003, p. 543
• Zugaldía Espinar, J.M. «capacidad de acción y capacidad de culpabilidad de las personas jurídicas», CPC, 1994, p. 623
• Zugaldía Espinar, J.M. La responsabilidad penal de empresas, fundaciones y asociaciones, Valencia, 2008
• Zugaldía Espinar, J.M. «Societas delinquere potest (análisis de la reforma operada en el código penal español por medio de la lo 5/2010 de 22 de junio», La Ley Penal 76, 2010, p. 1
• Zúñiga Rodríguez, L. Bases para un modelo de imputación de responsabilidad penal de las personas jurídicas, 2001, pp. 102 y ss
• Zúñiga Rodríguez, L. por el contrario, lo equipara a hecho típico y antijurídico («Societas delinquere potest», La reforma penal de 2010—L. Zúñiga et al. coords.—Salamanca, 2011, p. 14),