COVADONGA
MALLADA FERNANDEZ
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
Publicaciones (27) Publicaciones de COVADONGA MALLADA FERNANDEZ
2022
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Análisis jurídico de las criptomonedas en españa. Especial referencia a su tributación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas
El derecho ante realidades disruptivas: empresas emergentes, sociedades pantalla y criptoactivos (Thomson Reuters Aranzadi), pp. 243-258
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El seminario como técnica o instrumento de evaluación docente en Derecho Financiero y Tributario
Aprendizaje a través del debate jurídico (Thomson Reuters Aranzadi), pp. 213-217
2021
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Análisis de la gestión financiera y la estructura de las organizaciones terroristas: los riesgos emergente de la financiación del terrorismo
Anuario de derecho penal y ciencias penales, Tomo 74, Mes 1, pp. 443-470
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Estudio del tratamiento y transferencia de datos de mensajería financiera entre la Unión Europea y los Estados Unidos a los efectos de la lucha contra la financiación del terrorismo
IDP: revista de Internet, derecho y política = revista d'Internet, dret i política, Núm. 32
2020
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La legislación internacional y nacional ante el fenómeno de la financiación del terrorismo
Anuario de derecho penal y ciencias penales, Tomo 73, Mes 1, pp. 421-465
2019
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Blanqueo de capitales y TIC: marco jurídico nacional y europeo, modus operandi y criptomonedas : ciberlaundry, informe de situación
Thomson Reuters Aranzadi
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Ciberdelincuencia y blanqueo de capitales
Nuevos retos de la ciberseguridad en un contexto cambiante (Thomson Reuters Aranzadi), pp. 145-161
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El marco europeo de la legislación del blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales y TIC: Marco Jurídico Nacional y Europeo, Modus Operandi y Criptomonedas. Ciberlaundry. Informe de situación (Thomson Reuters Aranzadi), pp. 41-56
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Metodología empleada para el blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales y TIC: Marco Jurídico Nacional y Europeo, Modus Operandi y Criptomonedas. Ciberlaundry. Informe de situación (Thomson Reuters Aranzadi), pp. 57-69
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Nuevos retos de la ciberseguridad en un contexto cambiante
coord.
Thomson Reuters Aranzadi
2018
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Análisis del blanqueo de capitales desde el Derecho tributario
Delincuencia económica (Thomson Reuters Aranzadi)
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Capítulo 4. La responsabilidad administrativa y penal del abogado ante el blanqueo de capitales
Responsabilidad profesional (Tirant lo Blanch), pp. 246-280
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Checklist. I. Blanqueo de capitales y políticas anticorrupción
Compliance: guía práctica de planificación preventiva y plan de control de riesgos (Thomson Reuters Aranzadi), pp. 649-665
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Delincuencia económica
dir.
Thomson Reuters Aranzadi
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Derecho tributario, procedimientos tributarios
Centro de Estudios Financieros - CEF
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La financiación del terrorismo desde la perspectiva de las nuevas tecnologías: a propósito d la quinta Directiva de la UE de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Anuario de derecho penal y ciencias penales, Tomo 71, Mes 1, pp. 239-263
2016
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Derecho tributario. Procedimientos tributarios
CEF
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Derecho tributario. Procedimientos tributarios
coord.
Centro de Estudios Financieros - CEF
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La aplicación de los tributos: principios generales y normas comunes de procedimiento
Derecho tributario. Procedimientos tributarios (Centro de Estudios Financieros - CEF), pp. 235-310
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La relación jurídico-tributaria. Las obligaciones tributarias. La cuantificación de la obligación tributaria
Derecho tributario. Procedimientos tributarios (Centro de Estudios Financieros - CEF), pp. 59-96